پولشویی
نسخه الکترونیکی
دارایی های مسموم نظام بانکداری ایران
10,000 تومان
نویسندگان: آقایان رئیس دانا، پورمتین، جامساز و لاجوردی انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۵۸ مهر ۱۳۹۶ چرا با وجود نقدینگی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع بانک‌ها در دسترس بنگاه‌های تولیدی قرار نمی‌گیرد؟ چرا بانک مرکزی هیچ گاه نتوانسته از استقلال خود دفاع کند و همواره به شکل یک صندوق در اختیار دولت ها بوده است؟ و...
نسخه الکترونیکی
FATF نهاد رفتارسازی بین المللی
5,000 تومان
نویسنده: الهام زرقانی (خبرنگار مجله) انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 366 مهر 1397 امروزه، بسياري از کشورهاي پيشرفته و يا درحال‌توسعه مراودات و مبادلات بين‌المللي خود را با اتکا به ابزارها و سازوکارهاي حقوق بين‌الملل و تجارت بين‌المللي پيش مي‌برند و در صورت بروز اختلاف با پشتوانه قوي حقوقي در مجامع و دادگاه‌هاي بين‌المللي حضور مي‌يابند و از...
نسخه الکترونیکی
ایران و گروه ویژه ی اقدام مالی
5,000 تومان
نویسنده: عرفان لاجوردی (دکترای حقوق بین الملل) انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 366 مرداد 1397 قصه ی پیوستن ایران به معاهده ی «مبارزه با تامین مالی تروریزم» و مجموعه ی مقررات مبارزه با پولشویی، فعلا نقل هر محفلی است؛ و صد البته آخر و عاقبت روشنی دارد. مخالفان از تهدید استیلای بیگانگان می گویند؛ موافقان از لزوم همراهی...
نسخه الکترونیکی
آسیب شناسی بازار ارز
5,000 تومان
نویسنده: عرفان لاجوردی (دکترای حقوق بین الملل) انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 363 اردیبهشت 1397 در ابتدای سال 1397 خورشیدی نوسان‌های شدید نرخ ارز شعله کشید. دیگر نمی‌شد تقصیر را به گردن جنب و جوش بازار در پایان سال و یا مسافرت‌های عیدانه انداخت. پچ‌پچ هایی به گوش رسید که دلالت بر خروج سی میلیارد دلار ارز از...